이사회 주요활동 내용
| 회차 | 개최 일자 |
토토내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사외이사 | ||||||||||||
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신동빈 (82%) |
이훈기 (100%) |
황진구 (100%) |
이영준 (100%) |
성낙선 (100%) |
최현민 (100%) |
전운배 (100%) |
강정원 (100%) |
남혜정 (100%) |
조운행 (100%) |
차경환 (100%) |
오윤 (100%) |
손병혁 (100%) |
박지순 (88%) |
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| 찬반여부 | |||||||||||||||||
| 제1회 | 24. 01.26. |
제 1호 의안 : 투명경영위원회 규정 개정(안) 승인의 건 제 2호 토토 : 롯데건설 발행 공모사채에 대한 지급보증 제공(안) 승인의 건 [보고 사항] 2024년 제1차 감사위원회 결과 보고 2024년 제1차 및 제2차 보상위원회 결과 보고 2023년 준법통제체제 운영 결과 보고 경영현안 보고 |
가결 가결 - - - - - | 찬성 찬성 - - - - - |
해당 사항 없음 |
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해당 사항 없음 |
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해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
| 제2회 | 24. 02.07. |
제 1호 토토 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 토토 : 제48기 영업보고서(안) 승인의 건 제 3호 토토 : 최대주주 등 특수관계인과의 거래총액(안) 승인의 건 제4-1호 의안 : 2024년 기초소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제4-2호 의안 : 2024년 첨단소재사업 안전보건 계획(안) 승인의 건 제5-1호 토토 : 기초소재사업 휴스턴 지사 폐지(안) 승인의 건 제5-2호 토토 : LC USA와의 판매/구매 중개 계약 체결(안) 승인의 건 제6-1호 토토 : 롯데문화재단 기부금 집행(안) 승인의 건 제6-2호 토토 : 아시아소사이어티 코리아센터 기부금 집행(안) 승인의 건 [보고 사항] 2024년 제1차 ESG위원회 결과 보고 2023년 경영실적 및 중장기 경영계획 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 - - - | 불참 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권제한 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | |||||
| 제3회 | 24. 03.06. |
제 1호 의안 : 제48기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 제 3호 토토 : 대홍기획과의 그룹 스포츠 광고 계약 체결(안) 승인의 건 제 4호 토토 : 롯데지주와의 교육서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건 제 5호 토토 : 건강관리 서비스 계약 체결(안) 승인의 건 [보고 사항] 2024년 제3차 보상위원회 결과 보고 2024년 제2차 ESG위원회 결과 보고 2024년 제2차 감사위원회 결과 보고 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 감사위원회 보고사항 (1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 (2) 제48기(2023년) 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 보고 |
가결 가결 가결 가결 가결 - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 의결권제한 찬성 - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - - | |||||
| 제4회 | 24. 03.26. |
제 1호 토토 : 대표이사 선임(안) 승인의 건 제 2-1호 의안 : 이사 이훈기 겸임(안) 승인의 건 제 2-2호 의안 : 이사 성낙선 겸임(안) 승인의 건 제 2-3호 의안 : 이사 박지순 겸임(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 4호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 5호 의안 : 보상위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 6호 의안 : ESG위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제 7호 토토 : LC USA 차입한도 지급보증 증액(안) 승인의 건 제 8호 토토 : LAM 차입한도 지급보증(안) 승인의 건 제 9호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제 10-1호 의안 : 이사회 규정 개정(안) 승인의 건 제 10-2호 의안 : 선임사외이사 선임(안) 승인의 건 |
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해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
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| 제5회 | 24. 05.28. |
제1호 토토 : 기초소재사업 홍콩지사 폐지(안) 승인의 건 제2호 토토 : 롯데웰푸드와의 의왕사업장 사내 카페 운영 관련 계약 체결(안) 승인의 건 제3호 토토 : 롯데바이오로직스 프로젝트 지원 전출계약 체결(안) 승인의 건 제4호 토토 : 울산에너루트2호 관련 출자자 약정 체결(안) 승인의 건 제5호 토토 : HD현대케미칼 자금보충 약정 체결(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제4차 보상위원회 결과 보고 2024년 제3차 감사위원회 결과 보고 2024년 제3차 ESG위원회 결과 보고 |
가결 가결 가결 가결 가결 - - - - | 찬성 의결권제한 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
찬성 찬성 찬성 찬성 의결권제한 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - |
| 제6회 | 24. 07.11. |
제1호 의안 : ESG 위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안) 승인의 건 제3호 의안 : 2024년 중간배당(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제4차 ESG위원회 결과 보고 |
가결 가결 가결 - - | 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - | 찬성 찬성 찬성 - - |
| 제7회 | 24. 08.22. |
제1-1호 토토 : 네트워크 장비 교체(안) 승인의 건 제1-2호 토토 : 스토리지 교체(안) 승인의 건 제1-3호 토토 : PLM 웹에디터 교체(안) 승인의 건 제1-4호 토토 : PC 매체제어 솔루션 교체(안) 승인의 건 제1-5호 토토 : 악성 이메일 차단 솔루션 교체(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제4차 감사위원회 결과 보고 규범준수 및 부패방지 경영시스템(ISO 37301, 37001) 운영 결과 보고 경영 현안 보고 |
가결 가결 가결 가결 가결 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - |
해당 사항 없음 |
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| 제8회 | 24. 09.26. |
제1호 토토 : LUSR 청산(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제5차 ESG위원회 결과보고 경영현안 보고 |
가결 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - | 찬성 - - - |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
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| 제9회 | 24. 10.24. |
제1호 토토 : SAP License 추가 구매를 위한 롯데이노베이트와의 거래(안) 승인의 건 제2호 의안 : LCLA 관련 주가수익스왑(PRS) 계약 체결(안) 승인의 건 [보고사항] LCI 관련 주식 매매 및 주가수익스왑(PRS) 계약 검토 보고 일반수소 및 청정수소 발전 사업 관련 현황 보고 2024년 제1차 투명경영위원회 결과 보고 |
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| 제10회 | 24. 11.28. |
제1호 토토 : 롯데물산 제공 담보의 수령(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제5차 감사위원회 결과 보고 2024년 제5차 보상위원회 결과 보고 2024년 제2차 투명경영위원회 결과 보고 2025년 임원 인사 보고 |
가결 - - - - - | 불참 | 찬성 - - - - - | 찬성 - - - - - | 찬성 - - - - - | 찬성 - - - - - |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
해당 사항 없음 |
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| 제11회 | 24. 12.17. |
제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제2호 토토 : 2025년 경영 계획(안) 승인의 건 제3호 토토 : 2025년 차입한도(안) 승인의 건 제4호 토토 : 롯데물산 담보 제공 수수료 지급(안) 승인의 건 제5호 토토 : LCI 차입한도 지급보증 증액(안) 승인의 건 제6호 토토 : 롯데베르살리스 엘라스토머스 유상증자 참여(안) 승인의 건 제7호 토토 : 2025년 정보 시스템 업무 종합 관리 운영 계약 체결(안) 승인의 건 제8호 의안 : 롯데지주와의 브랜드 사용 계약 체결(안) 승인의 건 제9호 토토 : 롯데지주와의 교육 서비스 제공 계약 체결(안) 승인의 건 제10호 토토 : 롯데중앙연구소 직원식당 직영 전환 및 운영 위탁(안) 승인의 건 [보고사항] 2024년 제6차 보상위원회 결과 보고 2024년 제3차 투명경영위원회 결과 보고 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권제한 의결권제한 의결권제한 - - - |
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찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - |
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